• 华东电脑:独立董事2014年度述职报告_股票频道
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    孤独董事年度公报2014

    作为上海东奇纳河电脑份有限孤独董事,2014我

    依《公司条例》、在李找到孤独董事机构的正好视域》

    增强社会大众股隐名权利备款以给予的多少经常地》等法规又《公司条例》的经常地

    和赠送要求,恪尽职守、勤奋尽职,运用着的公司的运作特别性,宗教信仰实行孤独董事的契约,

    精力旺盛的接合点相关性大会,从容董事会的鸟嘴相接触,关于事项的孤独视域,路堤

    变得复杂孤独董事的功能,本公司和隐名利息,异常地公共沙。现时只一人

    2014董事会的首要任务列举如下:

    一、 孤独董事的根本经济状况

    李D:博士后,讨论员,1967年-1980年在奇纳河科普通的高等教育沈阳计算局任务,

    1980-1984年在爱丁堡中学博士讨论生、博士后,自1984以后,总参谋部交流特别感应十一名

    所讨论员,他于1999当选为奇纳河工程院院士。。电脑工程和仿智专家,出现国文、

    英文专著多部,消受政府特别津贴。2012年4月,华东地区电脑孤独董事。

    罗珉:教育者,博士生伙计,他使忙碌黔西北教研组副首长、首长,西北财

    副教长、工商业实行技巧院、聚会中学,伸出部副首长,西北中学将存入银行,1995被评为四川省

    优良中青年专家,消受政府特别津贴。西北中学聚会实行讨论工作实验室所长,

    成都市新宅第使忙碌份份有限公司陆首长。,成都孤独董事份份有限公司和一群显赫的人物磁场

    事,2012年4月,华东地区电脑孤独董事。

    李增泉:实行技巧博士,教育者、博士生伙计,自2000以后,他一向使忙碌上海财经中学的一把手,

    计普通的高等教育伙计、副教育者、硕士讨论生伙计、教育者、博士生伙计,上海财经中学簿记员普通的高等教育

    副教长。资金集会簿记员与财务成绩讨论。出现多部专著,多元性

    东边繁荣消息份份有限公司、申能份份有限公司和上海氯碱化工份有限公司

    立董事。2012年4月,华东地区电脑孤独董事。

    二、孤独董事年度业绩

    1、列席董事会

    往年董事会应列席董事会大会。 亲自摆脱 付托出

    孤独董事姓名 戒毒的间断

    数 席 席

    李D 13 13 0 0

    罗珉 13 13 0 0

    李增泉 13 13 0 0

    2014 公司每年停止 13 次董事会大会,we的承认格排队在大会上很教育季节性竞赛。,心不在焉孤独董事

    心不在焉发作的事。we的承认格排队可以容忍协会的经常地和法规的经常地

    赠送要求,大会前审察的嬉戏材料,即时相识所需的嬉戏配乐消息,路堤

    功能你自己的特长,对董事会诉讼的几点有理建议和视域,姿态庄严的

    行使建议,片面实行孤独董事的契约、变得复杂孤独董事的功能,辩护公司作为东西整数

    中小隐名利息。往年we的承认格排队都建议董事会正大光明、细

    深思并投要,心不在焉人反和弃权。

    2、在隐名大会列席

    在本期刊所述时刻,公司召集隐名大会,we的承认格排队作为孤独董事列席了该公司。 2013

    年度隐名大会和 2014 最初特别隐名大会,该公司由隐名大会从容 2013

    岁岁度公报、来访财务期刊审计机构、来访在室内运用的把持审计机构和自有资金选项应激反应计

    伸出法案独自宣布视域。

    3、现场考察和与孤独提携的公司任务

    2014 年,在公司严重的资产重组工序说得中肯周期性期刊,we的承认格排队

    正大光明听取公司实行层绍介相关性,片面相识公司的事实扩张物,功能专业

    交换知与聚会实行经验,在董事会的相关性鸟嘴相接触赠送了C,路堤发

    在角色的引航员和监视下。公司实行层非常珍视与we的承认格排队的沟通。,时限期刊公司

    引起经纪岩层和严重的成绩游行示威,它为we的承认格排队的体现布置了路堤的使习惯于和遭受。。

    三、孤独董事实行契约的重读是成绩

    (1)关系方买卖

    1、运用着的公司的照准 2013-2014 年度日常关系买卖事项的孤独视域:

    作为公司的孤独董事,we的承认格排队对公司 2013-2014 年内每日相关性买卖

    你去上班前反省,宣布孤独视域。we的承认格排队以为买卖是在A公司照准下停止的。

    引起工序中与关系方的精神健全的事实往还,它有助于遵守公司著作

    引起经纪。公司与关系方当中的关系买卖,严格的容忍合理的基谐波的、公平、由于”

    集会买卖的基谐波的、关系买卖的限定价格基谐波的,有心不在焉伤害公司的利息和承认隐名,

    不克感染公司的孤独性。

    2、运用着的公司孤独敷用药合成敷用药的建议

    视域:

    we的承认格排队以为关系买卖依照公、合理的、公平的基谐波的,依自愿去做、相等、

    鉴于互利的基谐波的停止买卖,限定价格公允,关系买卖的家具走向公司持续、最适度发

    展,不克感染公司的孤独性。第十七届大会将从容第七届大会的开动吗?

    时,副首长肖明,朱闻渊,林建敏避免投票权,审察顺序契合相关性法规

    和公司条例的经常地,对公司和中小聚会的权利心不在焉伤害。,使和谐一致奇纳河电子

    功能合成授信地位的将存入银行科技份有限公司。

    3、以份及给予现钞便宜货资产并赠送相关性成绩

    孤独视域的事项:

    we的承认格排队温存审察经过眼前的实行局布置相关性消息,并在路堤相识买卖配乐信

    在利息的先决条件下,依相关性消息和召唤的沟通,这件事已通用we的承认格排队事前的照准。,

    宣布孤独视域。we的承认格排队置信,买卖契合关于法度的经常地。,有着

    根本可能性和可手术性,合理的、公平的限定价格基谐波的和办法。公司经过了这笔买卖。,掌握

    来自勤劳的结合优质资源的大吉大利,筹集公司持续经纪的才能,对公司有养育

    久远扩张物,对公司及完全地隐名的利息,心不在焉大众隐名伤害公司的利息。。

    (二)外国的抵押品和资产受雇

    在本期刊所述时刻,we的承认格排队对公司 2013 年度总结 2014 年度外国的抵押品事项停止特别阐明

    宣布孤独视域:公司严格的制止公司外国的的关于经常地。。

    亲近的 2014 年度公报完毕,该公司不在于该公司的分店。、隐名、实践把持器和

    进行诉讼的布置非法劳工抵押品的康健状况,公司对资产和拉账不眼前的或间接地 70%的法

    人布置的包管,公司抵押品总计的不超过净资产。 50%。

    公司与关系方当中的资产是在精神健全的引起,没关于联方

    非法劳工受雇公司资产。

    (三)募集资产的运用

    在本期刊所述时刻公司无募集资产运用经济状况。

    (四)高级实行人员的挑选和抵押

    在本期刊所述时刻,we的承认格排队对公司 2013 高级实行人员的年度薪酬和a的评价末后。

    we的承认格排队以为,惩罚的数额由公司发表和交流,并与公司成绩评价与薪酬线

    薪酬机构实行条例,严格的比照打勾末后分派。

    (五)演技预测与演技表达经济状况

    在本期刊所述时刻,该公司心不在焉发表结果预测和业绩快报。。

    (六)服务或置换簿记员师事务所

    在本期刊所述时刻,公司心不在焉翻转其簿记员事务所,持续运用承认海华簿记员师(特别

    普通合作关系制) 2014 年度财务期刊和在室内运用的把持审计期刊。

    (七)现钞股息和以此类推包围者的报答

    2014 年 3 月 16 日,在公司第七届董事会第十七次大会,2013公司

    年度利润分派预案宣布孤独视域,公司详细提出某事运用这家公司。 2013 年 12 月 31 日总股票

    (321,744,887 自有资金是基数,按每 10 股分派现钞股息 人民币(含税)分为多少把正式送入精神病院。

    配,总利润分派 74,001, 元。非利润分派公司盈余分派后 17,645,

    元,继续到来年。本公司不停止资金公积金养育资金。we的承认格排队使和谐一致董事会的视域。

    出的 2013 详细提出某事并送交年度利润分派 2013 年度隐名大会审察。

    2014 年 4 月 9 公司在日本停止 2013 年度隐名大会审察经过了公司《2013 年度

    利润分派训练,并与 2014 年 5 月 20 在上海的时间证券报、奇纳河证券报、上海证券

    上海东奇纳河电脑份份有限公司由于在网站 2013 家具利润分派公报。

    (八)公司及隐名承兑实行经济状况

    公司对公司亲自、公司层面的承兑的隐名停止了温存的梳理,时限期刊和

    暂时预告的排队向大众发表。,在本在本期刊所述时刻公司及隐名心不在焉发作违背承兑履

    线的经济状况。

    (九)消息发表的家具

    公司一直珍视筹集聚会的实行程度。、备款以给予包围者的合法权利,严格的容忍相关性

    接管法规,严格的实行消息发表工作。2014 年度,公司强调准时的。、精确、完

    路堤发表消息,心不在焉违背经常地的事实。

    (十)在室内运用的把持的家具

    这家公司是找到在簿记员法的依据的。、聚会簿记员准则、聚会在室内运用的把持根本一般的及以此类推相关性法度

    Law与法规赠送要求,在室内运用的把持机构和薄纸妥协的找到,形式迷信的方针决策、进行和监视

    机制,保证公司经纪目的的完成、有次序的经纪季节性竞赛。眼前,该公司还没有发表

    在室内运用的设计和家具中在的首要缺陷、要紧缺陷。

    (十一)董事会和特别手续费的运作

    在本期刊所述时刻,董事会及其走卒的专门手续费,正大光明

    正大光明,恪尽职守,合理的透明的,实行各自契约。董事会是一年的停止 13 次

    大会,思索公司的时限期刊、利润分派鸟嘴相接触、自有资金选项应激反应详细提出某事、严重的资产

    重组事项、关系买卖、外国的投资、大成绩,对公司条例的再用形式表示与,

    助长公司事实季节性竞赛的尚可扩张物。审计手续费在几乎公司在室内运用的把持机构的建

    找到和家具,即时与内部查账员对在室内运用的把持、审计等沟通,详细到公司

    2013 年度财务期刊的审察、监视年度公报的准备任务、年度公报中查账员任务的监视与评价、2014

    年度审计机构委员建议书。董事会薪酬与打勾手续费首要正大光明

    事、由监事和高级实行人员的薪酬发表的审计、公司自有资金选项应激反应详细提出某事,应激反应对

    作为审计。董事会的战术手续费是找到在交换产生轻松氛围的的依据的。、技术开发与集会

    岩层,为公司的扩张物战术伸出和零碎讨论,公司的扩张物战术与家具

    赠送有理的建议。

    (十二)以此类推任务使习惯于

    1、 在本期刊所述时刻,往年董事会的经济状况是心不在焉不同意的。;

    2、 在本期刊所述时刻,心不在焉孤独董事事建议召集董事会经济状况发作;

    3、 在本期刊所述时刻,心不在焉孤独董事事孤独来访内部审计机构和磋商机能的经济状况

    发作。

    四、总体评价与建议

    测量土地 2014 年度,公司的精神健全的运转,商业季节性竞赛稳步促进,在室内运用的把持机构的正确的,

    主持的财务运作、康健,公允发表关系买卖,消息发表的确凿性、精确、未经触动的、即时。

    作为公司的孤独董事,we的承认格排队依照真诚的基谐波的。,勤奋尽职,在任务中遵守孤独,为

    包管公司的精神健全的运转、它在正确的公司管理妥协中变得复杂着要紧功能。。

    在公司的依次的扩张物中,we的承认格排队将尽职尽职,比照相关性法规对孤独董事

    的经常地和赠送要求,持续蛮横的人起作为公司的孤独董事应相当重担和功能,慎、正大光明、

    勤奋、宗教信仰实行孤独董事的契约,相识公司的引起经纪,增强同

    对董事会的董事会盟员、中西部及东部各州的县议会、实行沟通与提携,包管董事会的客观现实

    公平、孤独运作,筹集董事会的方针决策才能和一群领导者程度,董事会的方针决策

    布置指的是建议,努力筹集公司的方针决策程度和事实,警惕公司

    整数利息,实在保证完全地隐名的合法权利。

    以此方式期刊。

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