• 现金牛牛股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告
  • 发布时间:2017-09-23 19:23 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
  •   档案密码电文: 300375 档案省略:现金牛牛使加入 公报密码电文: 2017-038

       天津现金牛牛胶管使加入股份有限公司

       就召集2017届首次特殊全会的印制的广告

       公司和董事会的拘押会员都确保传达的物质。、精确、使完整,不存在虚伪记载、给错误的劝告性报告或伟大省略

       天津现金牛牛胶管使加入股份有限公司(下称“公司”)直觉届董事会第三十次会确定定于 2017 年 4 月 1 7 日(周一) 后期 14:00 在公司 2 号办公楼 2 楼多功能的厅停止 201 7 第特殊大会, 代表大会印制的广告 201 7 年 3 月 31 日在奇纳证监会称呼委任的创业板传达泄露网站巨潮信息网 ()泄露,股票主宰者大会将经过现场开票和在线方法停止。,与代表大会使担忧的提议列举如下:

       一、 召集代表大会的普通保险条款

       1。届股票主宰者大会: 201 7 第特殊大会

       2。股票主宰者大会的会议召集人: 对公司直觉届董事会董事。 对公司直觉届董事会董事第三十次代表大会于 2017 年 3 月 31 日本经过并容忍了公司的召集。 2017 第特殊大会的推荐》,确定于 2017 年 4 月 1 7 日(周一) 后期 14:00 召集公司 2017 年第

      特殊大会。

       3、代表大会的正当和合规性:

       这次代表大会的召集股票主宰者大会的是契合W、中华人民共和国档案的法度、在深圳档案买卖所创业板股权证券上市判定对、对我国股票上市的公司和互插股票主宰者代表大会判定、法规、用法说明细则。

       4、代表大会召集 日期、 工夫

       ( 1 )现场代表大会 日期和工夫: 2017年4月 1 7 日(周一) 后期14:00。

       (2)体系开票 日期和工夫: 2017 年 4 月 1 6 日 -2017 年 4 月 1 7 日 。

       穿着,经过深圳档案买卖所事务处理体系停止网上开票 2017 年4 月 1 7 日午前 9:30-11 :30,后期 13:00-15:00。

       经过深圳档案买卖所体系开票体系开端开票日期。 2017 年 4 月1 6 日后期 15:00,的完毕日期和工夫 2017 年 4 月 1 7 日后期 15:00。

       5. 代表大会召集的方法:这次代表大会采取现场开票与体系开票相结合

      召集。

       ( 1 现场开票:股票主宰者关于个人的简讯接合处代表大会或许可证另外人列席代表大会。;

       (2 )体系开票: 本公司经过深圳档案买卖所事务处理体系和互联网网络。

       向公司股票主宰者赡养体系开票平台,股票主宰者

      体系开票工夫经过结果行使社会事业机构。

       6。截止过户日期: 股票主宰者大会的使加入自动记录器日为 2017 年 4 月 10 日(周一)。

       7。列席代表大会:

       ( 1 ) 权益股股票主宰者主宰使加入的自动记录器日期;

       在使加入自动记录器之日 2017 年 4 月 10 日 后期收盘时在奇纳档案自动记录器结算有限责任公司深圳分行自动记录器在册的公司集体权益股股票主宰者均有权列席股票主宰者大会,并可封面付托列席代表大会并开票由舆论决定。,股票主宰者代劳人未必是公司的股票主宰者。。

       (2)董事会、监事与高级管理全体职员 ;

       (3) 公司记住的专门律师宣言及另外全体职员 ;

       (4) 另外鉴于公司用法说明列席股票主宰者大会的全体职员。。

       8。代表大会获名次: 葛万公路,中间部分工业区,广东茂名天津市滨海新区,天津 1703 号天津现金牛牛胶管使加入

      股份有限公司 2 号办公楼 2 楼多功能的厅。

       二、股票主宰者大会报酬事项的代表大会

       1。回退 就选举权第七届董事会非孤独董事的摇动;

       就选举权张红琦医生使忙碌董事会第七届代表大会;

       在选举权中,张宝欣医生是SE的非孤独董事;

       在对第七届董事会选举权高贤华医生。

       2。回退 对孤独董事的第七届董事会董事的选举权

       在选举权中,葛翔洋医生是第七孤独董事;

       在选举权中,笙华医生的七个成套之物孤独董事;

       在选举权中,李洪喜欢指使他人的年轻妇女是第七条孤独董事。

       三.报酬推荐在股票主宰者代表及监视人

       就选举权王中胜医生为董事会的第七位掌管;

       就选举权Liu Li喜欢指使他人的年轻妇女为公司第七届董事会监事的监视;

       4。由董事会报酬展现第七项、监事大方清单;

       对非孤独董事董事会第七次代表大会;

       孤独董事董事会第七届代表大会;

       就第七中西部及东部各州的县议会主席;

       对第七届董事监事大方。

       5。每一接每一报酬第七届董事会主席、法案薪酬副主席;

       就公司第七届董事会董事长薪酬;

       就第七届董事会副主席的薪酬成绩。

       6。留下印象留下印象<公司用法说明>推荐》。

       前述的各项推荐先前对公司直觉届董事会董事第三十次代表大会、对中西部及东部各州的县议会第二十届直觉次代表大会,推荐的详细物质见公司在奇纳证监会称呼委任的创业板传达泄露网站巨潮信息网(ttp://)泄露的《直觉届董事会第三十次会确定议的公报》及《直觉届中西部及东部各州的县议会第二十次会确定议的公报》(公报编号:2017-023、 2017-031 ,泄露日期: 2017 年 3 月 31 日)

       穿着,第 1 、第 2、第 3 开票采取积聚开票制,非孤独董事选举权、孤独董事、中西部及东部各州的县议会董事会开票参加。 (选举权的非孤独董事) 3 人、孤独董事 3 人、股票主宰者代表监事 2 人)。 股票主宰者开票结果的使加入数乘以界分,股票主宰者可以将所拘押的选举权通过投票选出以参加竞选人数为限在申请求职者中恣意分派(可以投出零票),但不得超越总通过投票选出的。

       这次孤独董事申请求职者的供职资历和孤独性尚需经深圳档案买卖所立案复核无异议,股票主宰者大会可作由舆论决定。;

       第 6 清单特殊开票事项,需经列席股票主宰者大会的股票主宰者(包含股票主宰者代劳人)所持结果的三分之二从一边至另一边经过。

       三、 编码课程

       表一:这次股票主宰者大会编码课程示例表:

       凡例

       编码课程 提案名声 列一列

       你可以开票

       100 总推荐:除积聚开票提议外的拘押提议 √

       积聚开票制的提议

       探讨用法说明第七届董事会非孤独董事的思索 参加竞选人数 3 人

       推荐》

       就选举权张红琦医生使忙碌董事会第七届代表大会 √

       在选举权中,张宝欣医生是SE的非孤独董事 √

       在选举权中,高贤华医生的几个的非孤独董事 √

       就选举权第七届董事会孤独董事的推荐 参加竞选人数 3 人

       在选举权中,葛翔洋医生是第七孤独董事 √

       在选举权中,笙华医生的七个成套之物孤独董事 √

       在选举权中,李洪喜欢指使他人的年轻妇女是第七条孤独董事 √

       对第七届董事会中西部及东部各州的县议会监视的深思熟虑 参加竞选人数 2 人

       的推荐》

       就选举权王中胜医生为董事会的第七位掌管 √

       就选举权Liu Li喜欢指使他人的年轻妇女为公司第七届董事会监事的监视 √

      非积聚开票制的提议

       在审察第七届董事会、监事大方清单 √ 跟随开票

       这项摇动必要逐项由舆论决定。 次活动次数:(4)

       对第七届董事会非孤独董事的非效益 √

       孤独董事董事会第七届代表大会 √

       就第七中西部及东部各州的县议会主席 √

       对第七届董事监事大方 √

       在审察第七届董事会会董事长、副董事长 √ 跟随开票

       清单补苴 次活动次数:(2)

       这项摇动必要逐项由舆论决定。

       就公司第七届董事会董事长薪酬 √

       就第七届董事会副主席的薪酬成绩 √

       思索修正<公司用法说明>推荐》 √

       四、 代表大会自动记录器等事项

       1 、自动记录器工夫: 2017 年 4 月 14 星期五(午前) 9:30-11:30,后期 14:00-17:00。

       2、 自动记录器获名次: 葛万公路,中间部分工业区,广东茂名天津市滨海新区,天津 1703 号天津现金牛牛胶管股

      档案股份有限公司 。

       前卫:魏泉胜、高璐

       联系电话制造: 022-63267888 正本: 022-63267817

       信箱: weiquansheng@pengling.cn

       3、 自动记录器方法:现场自动记录器、用写印刷体字母或正本自动记录器, 不接受电话制造自动记录器。

       ( 1 每一大肚子股票主宰者须列席代表大会的年纪。列席代表大会的法定代劳人,公司股票主宰者权益理由卡应停止、钤的营业执照硬拷贝、法定代劳人文凭及自尊证前来引导自动记录器审阅;法定代劳人付托代劳人列席代表大会的,代劳人该当主宰代劳人关于个人的简讯的自尊证。、钤的营业执照硬拷贝、法定代劳人签发的许可证付托书、 法定代劳人文凭、大肚子股票主宰者股权证券存款卡引导自动记录器的状态;

       (2)主宰关于个人的简讯自尊证的自然人股票主宰者。、股权证券理由卡来引导登记签到审阅。;自然人股票主宰者,代劳,代劳人应持关于个人的简讯自尊证、许可证书(见附件) 2)、付托人股权证券理由卡来引导登记签到审阅。;

       (3)遥远的股票主宰者可以应用函件或正本登记簿。。为股票主宰者,请填写自动记录器表的当事人(见 并赡养关于个人的简讯自尊证、股票主宰者会计职业卡正本, 报名鸣谢。以公司抵达工夫的写印刷体字母或正本为准。。请寄封信: 葛万公路,中间部分工业区,广东茂名天津市滨海新区,天津1703号, 天津现金牛牛胶管股档案股份有限公司收,邮递区号: 300270,(信封请表明股票主宰者大会)。

       4、列席代表大会的股票主宰者及股票主宰者代表,如今的人得出示自尊证和ATT的可移动的。

       5、这次代表大会将在一段工夫。当事人的运费、住宿费等。

       6、 体系开票工夫,鉴于开票社会事业机构偶遇的感染事变制约,这是代表大会议事顺序中理性印制的广告的日期。

       7、 代表大会召集工夫、如有随便哪一个更改,请予印制的广告。。

       8、 暂时提案将在代表大会召集前十天指的是。。

       五、网上开票的详细操作涨潮

       股票主宰者大会向沙坪赡养网上开票平台,股票主宰者可以经过深圳档案买卖所事务处理体系或深圳档案买卖所互联网网络开票体系()接合处体系开票。附件1互联网网络开票的详细运作议事顺序 。

       六、备查档案

       1 、直觉届董事会第三十次会确定议;

       2、 经过深圳档案买卖所问的另外档案。

       格外地公报。

       天津现金牛牛胶管使加入有限董事会

       2017 年 4 月 13 附件1。白日 2017第特殊大会网上开票的详细操作涨潮;附件 2. 2017 第特殊大会许可证付托书;

      附件 3. 201 7 第特殊大会参会股票主宰者自动记录器表。

      附件1 :

       网上开票的详细操作涨潮

       一、体系开票顺序

       1 . 开票密码电文和开票权的权益股的缩写:开票密码电文: 365375; 开票省略: “现金牛牛开票” 。

       2. 填写支持的话或开票由舆论决定:

       ( 1 ) 由于非积聚开票制的提议,开票支持的话:协定、支持、弃权。

       (2) 由于积聚开票制的提议,填写申请求职者的选票。每一股票上市的公司的股票主宰者将开票人数的限度局限内,股票主宰者开票的通过投票选出超越了它所拘押的通过投票选出。,或许开票人数姓参加竞选在,对团体票的提案的开票将被问候无补工夫。设想你不协定每一申请求职者,考生可以0票。

       表二、 在积聚开票制下发放申请求职者的选票

       开票选举权申请求职者 填报

       为申请求职者A开票 票 X1 票

       X2 B开票的申请求职者 X2的票

       X3为申请求职者开票 X3的票

       总计的 不超越股票主宰者所持由舆论决定票

       提案组股票主宰者开票,传令嘉奖: 代表大会选举权公司非孤独董事 (见

      我提议表,采取一种等式选举权,拟为3人选举权的人数),则: 股票主宰者主宰的由舆论决定通过投票选出

      有结果的使加入的股票主宰者X代表总额 3。 股票主宰者可以在选举权中接见3票

      对孤独董事申请求职者的恣意拨给的场地,但开票总额不得超越它的通过投票选出。

       3. 股票主宰者对总推荐开票,问候对除积聚开票制的提议外的另外拘押提案表达同族关系支持的话。

      股票主宰者反复开票使担忧的法案和合格的,首次无效的。设想股票主宰者先由舆论决定的详细提议,再次由舆论决定普通摇动,由舆论决定须以详细提案的由舆论决定支持的话为准。,另一方未就总开票支持的话停止由舆论决定。;作为对活动总开票首要的,与就某项详细提案停止由舆论决定。,以总推荐开票为准。。

       二、经过深圳档案买卖所事务处理体系开票顺序

       1. 开票工夫: 2017年4月 17 一天到晚的买卖工夫,即9:30--11:30和13:00--15:00。

       2. 股票主宰者可以登录档案公司和买卖客户。。

       三、 经过深圳证券交易所互联网网络开票体系开票的顺序

       1. 互联网网络开票体系于四月2017日开端开票。 16 天(股票主宰者每年的大会前1天)后期3点: 00,完毕工夫是2017年4月。 17 日(现场股票主宰者大会完毕当天)后期3: 00。

       2. 股票主宰者开票经过网上在线开票体系,需鉴于《深圳档案买卖所出资者体系侍者自尊密押事情显露出(2016年改变)》的规则引导自尊密押,深圳数字证书或深圳出资者侍者密码电文。详细的自尊验证顺序可以登录互联网网络开票体系判定。。

       3. 股票主宰者理性侍者密码电文或数字证书OB,你可以登录互联网网络开票体系经过深圳档案买卖所。

       附件2:

       天津现金牛牛胶管使加入股份有限公司

       201 7 第特殊大会代劳列席许可证付托书

       兹全权大使的付托 医生/喜欢指使他人的年轻妇女代表我/we的所有格形式 列席天津现金牛牛胶管使加入股份有限公司201 7第特殊大会, 并代表

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