• 深圳长城开发科技股份有限公司关于召开2016年度(第一次)临时股东大会的提示性通知_新浪财经
  • 发布时间:2019-01-03 19:05 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
  •   公司和董事会整个乘务员抵押品A的现实。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或有意义的事物垂下。

      2016年1月15日,深圳柴纳长城计算者盘旋公司发达科学与技术使产生兴趣股份有限公司(以下缩写词“公司”)释放令了《公司第七届董事会第二份食物十一次国会坚决公报》又《涉及聚集暂时合股大会2016次(概要的)的流通的》,定于2016年2月2日以现场和办法开票相结合的办法聚集暂时合股大会2016次(概要的)。上述的互相牵连公报使膨胀于《柴纳使结合报》J。、使结合时报与巨潮交流网。

      为了增进狱吏包围者的法定权益,助长合股行使合股大会建议,现公司释放令涉及聚集暂时合股大会2016次(概要的)的立刻的性公报。

      一、国会基本保持健康

      1、合股大会届次:暂时合股大会2016次(概要的)

      2、合股大会会议找来人:公司第七届董事会

      3、国会效力、合规性:这次大会的聚集与关心部门划一。。

      4、国会聚集时期

      现场国会时期:2016年2月2日后部14:30

      办法开票开端和完毕时期:2016年2月1日至2016年2月2日

      经过,经过深圳产权以为事务处置体系举行办法开票的详细时期为2016年2月2日午前9点:30~11:30,后部13启发点:00~15:00;经过深圳产权以为互联网网络开票体系开票的详细时期为2016年2月1日后部15:00至2016年2月2日后部15:00在该调准速度的少许时期。。

      5、国会找来法:

      合股大会采取现场投票表决与NE相结合的办法。

      公司将经过深圳产权以为事务处置体系和互联网网络开票体系()向整个合股预备办法形成的开票平台,合股可以经过上述的名物行使建议。。

      合股不过处于负责地位开票。、办法开票做模特儿达到目标开票办法,倘若在同卵双胞建议中有再度堕落投票表决,,出版高音部开票。。

      合股大会以积聚VO办法当选非孤独董事、孤独董事与合股监事,非孤独董事、孤独董事与合股监事的投票表决辨别举行。

      6、列席不赞成

      (1)使产生兴趣流露人保护公司使产生兴趣的合股:于股权流露日2016年1月26日后部收盘时在柴纳结算深圳分行流露在册的公司整个合股均有权列席合股大会,并可以以写成文字的形成付托代理人列席国会和插一脚投票表决,合股代表不得变为公司的合股。。

      (2)公司董事、监事和最高年级的实行人员;

      (3)公司用电话通知的顾问。

      7、施工场地会场:发达科学与技术大厦三楼五室国会室,

      二、国会仔细考虑

      (1)普通坚决的仔细考虑:

      1、涉及当选第七名孤独董事的鸟嘴相接触的思前想后

      论杨林丈夫作为公司第七董事会的当选

      论陈竹江丈夫的第七届董事会当选

      2、仔细考虑《涉及当选现金牛牛丈夫为公司第七届董事会孤独董事鸟嘴相接触》(需采取积聚开票制)

      3、仔细考虑《涉及当选李朝铭丈夫为公司第七届中西部及东部各州的县议会合股监事鸟嘴相接触》(需采取积聚开票制)

      在上的行动已变为D第七届协商会议第二份食物十一次国会。、中西部及东部各州的县议会第二份食物十二次国会第七次国会,适宜针对暂时合股大会仔细考虑。,孤独董事申请求职者的资历与孤独性,合股大会可以举行投票表决。。详细内容请参阅同日《第七届董事会第二份食物十一次国会坚决公报》(2016-003号)、《第七届中西部及东部各州的县议会第二份食物十二次国会坚决公报》(2016-004号)和巨潮资讯网上的互相牵连材料,申请求职者简历如附件1所示。。

      三、国会流露法

      1、流露办法

      (1)我合股亲自列席国会。,请拿我的状态证。、使结合理由卡或产权股票迹象;列席国会的付托代理人,代理人保护他的状态证。、代表权、校长状态证、发货人合股使结合理由卡或产权股票迹象;

      (2)公司合股该当由典型的合股大会代表。。列席国会的法定代理人,我的状态证一定保护。、营业执照硬拷贝、法定代理人人状态证明、公司合股的使结合理由卡或一切的人证明;列席国会的付托代理人,代理人保护他的状态证。、营业执照硬拷贝、法定代理人法定代理人人号的写成文字的代表权、公司合股使结合理由卡或产权股票迹象。

      (3)陌生合股可以经过写印刷体字母或许肖像画法举行流露。,合股列席国会的付托代理人代表权反正该当在合股大会聚集前备置于董事会办公楼。

      2、流露时期:2016年1月27日~2016 2月1日午前9启发:00~12:00,后部13启发点:00~16:00。

      3、流露设置:深圳福田区彩田北路7006号发达科学与技术大厦 董事会办公楼

      4、关心注意事项:列席现场的合股和合股代理人。

      四、插一脚在线开票课程

      合股可以经过深圳产权以为事务处置体系举行开票。,操作课程的特殊保持健康详见附件2。。

      五、开票规章

      公司合股应仔细的行使建议,开票时期,使相等的产权股票不过处于负责地位选择。、在两种开票做模特儿下的开票形成。,开票不克不及复述。在线开票包孕两种开票做模特儿:使结合事务处置体系和T,使相等的产权股票不过选择一种办法。。倘若发作再度堕落开票,将处置以下规章。:

      1、倘若使相等的一部分经过现场、办法再度堕落开票,以高音部开票为坠子。;

      2、倘若同一的使产生兴趣经过办法再度堕落开票,以高音部互联网网络开票为基准。。

      六、其它事项

      1、国会接触过程

      (1)公司地址:深圳福田区蔡天路7006号

      (2)邮递区号:518035

      (3)电传详述遗传密码电文:0755-83200095;0755-83205285

      (4)肖像画法:0755-83275075

      (5)联盟 系 人:葛维强

      2、国会费:列席国会的合股或代理人有利的整个费为:。

      3、办法开票期,比如,在线开票体系对有意义的事物紧急保持健康的支配。,则这次合股大会的做事方法按当天流通的举行。

      七、备查文章

      建议聚集暂时合股大会2016次(概要的)的董事会坚决。

      特意地流通的!

      科学与技术使产生兴趣股份有限公司深圳柴纳长城计算者盘旋公司开展委任状

      1月28日二16

      附件1:申请求职者简历

      杨林丈夫,48岁,柴纳国籍,卒业于柴纳科学院地磁学和天体物理学学术部,硕士仔细考虑生,司机。柴纳电子交流产品结果营业部首脑,柴纳电子资产实行司原副理事、副总统、柴纳长城计算者盘旋公司交流产业使产生兴趣股份有限公司副总统、湖南翔翔电脑使产生兴趣有限董事会书记员等。。

      杨林丈夫与公司的实践把持人关心。,不保护公司使产生兴趣,它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。,观察公司条例等互相牵连金科玉律、正常化文章请求的吸引住影响。

      陈竹江丈夫,49岁,柴纳国籍,卒业于天津大学。、吉林大学工商实行硕士,司机、经济师、最高年级的干练的人。义不容辞的公司党委书记。、副总统、总专门律师,发达技术总监(香港)股份有限公司、深圳开展微电子股份有限公司董事长、苏州柴纳长城计算者盘旋公司开展科学与技术股份有限公司董事长。、惠州柴纳长城计算者盘旋公司开展科学与技术股份有限公司董事长。、东莞柴纳长城计算者盘旋公司开展科学与技术股份有限公司董事长。、深圳柴纳长城计算者盘旋公司开展贸易股份有限公司董事长。、深圳柴纳长城计算者盘旋公司开展,苏州电子股份有限公司董事长,Ltd、深圳柴纳长城计算者盘旋公司科学与技术股份有限公司董事长。、普顿科学与技术(深圳)股份有限公司董事长、深圳开展磁记载股份有限公司董事长、海南柴纳长城计算者盘旋公司开展科学与技术股份有限公司董事长。、深圳开展光磁技术股份有限公司董事长、ONA光通信(盘旋)股份有限公司董事、柴纳电子东莞产业园股份有限公司董事。。曾任柴纳长城计算者盘旋公司盘旋深圳华明计算者股份有限公司董事长。、执行经理,柴纳柴纳长城计算者盘旋公司计算者深圳使产生兴趣股份有限公司书记员、办公楼副首脑等。。

      陈竹江丈夫与本公司实践把持人、刑柱合股与合股私下心不在焉互相牵连性。,不保护公司使产生兴趣,它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。,观察公司条例等互相牵连金科玉律、正常化文章请求的吸引住影响。

      现金牛牛丈夫,50岁,柴纳国籍,卒业于向西北的政法大学经济法专业,硕士仔细考虑生。北川鸡农业使产生兴趣股份有限公司董事长。曾挑起演示使结合监视实行办公楼物资供应所。,深圳使结合实行办公楼改制审计监视、柴纳使结合监视实行局深圳反省局副处长、交流仔细考虑司理事、中山使结合有限责任公司副总统。2009年5月16日—12月29日曾挑起本公司孤独董事。

      现金牛牛丈夫与本公司实践把持人、刑柱合股与合股私下心不在焉互相牵连性。,不保护公司使产生兴趣,它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。,观察公司条例等互相牵连金科玉律、正常化文章请求的吸引住影响。

      李朝铭丈夫,48岁,柴纳国籍。卒业于杭州电子技术学院,主修I,最高年级的会计人员。柴纳电子交流产业盘旋审计署处长,挑起柴纳电子交流总会计部门副首脑、副总统,柴纳电子交流产业盘旋公司书记员长。

      李朝铭丈夫与本公司实践把持人在相干相干,不保护公司使产生兴趣,它心不在焉受到柴纳证监会和O的处分。,观察公司条例等互相牵连金科玉律、正常化文章请求的吸引住影响。

      附件2:

      插一脚在线VO的合股辨别争吵与投票表决顺序

      这次合股大会,公司将为一切的合股预备办法开票平台。,合股可经过深圳产权以为插一脚网上开票。

      一、深圳产权以为市名物投票表决顺序

      1、开票详述遗传密码电文:360021

      2、开票缩写:技术投票表决

      3、开票时期:2016年2月2日产权股票市时期,午前9点:30~11:30,后部13启发点:00~15:00

      4、合股可以选择以下两种办法(两当选一)开票投票表决:

      (1)经过使结合公司的市摇曳开票投票表决;。

      (2)经过详述的开票详述遗传密码电文经过受托人购置物开票;。

      5、经过平安开票摇曳投票表决的操作课程:

      (1)在市T中选择办法开票或开票功用栏。;

      (2)选择公司国会进入开票使联系。;

      (3)填写积聚开票行动的选票号码。。

      6、经过详述V购置物受托人的投票表决顺序:

      (1)开票日,“技术投票表决”“往昔金钱或财产的转让”显示的数字为这次合股大会仔细考虑的鸟嘴相接触总额。

      (2)购置物选票时,购置物方针的确定一定是价钱看涨而买入。。

      (3)在发货人的保持健康下填写合股会国会号;。每笔汇票应在符合的的佣钱中独自申报。。非孤独董事的当选、孤独董事、合股监视鸟嘴相接触采取积聚开票制。,比如,举措1争吵孤独董事的当选。,袁代表第居于首位地申请求职者。,演示币代表第二份食物申请求职者。;行动2是孤独董事的当选。,孤独董事的代表;鸟嘴相接触3是当选合股监事。,代表合股、监事、申请求职者。如次表所示:

    鸟嘴相接触

    序号

    票据著名的人物佣钱价钱
    1涉及当选董事会第七名孤独董事的鸟嘴相接触 
    论杨林丈夫作为公司第七董事会的当选
    论陈竹江丈夫的第七届董事会当选
    2涉及当选现金牛牛丈夫为公司第七届董事会孤独董事鸟嘴相接触(采取积聚开票制)
    3涉及当选李朝铭丈夫为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事鸟嘴相接触(采取积聚开票制)

      (4)填写付托数目下的修剪。。

      在这项鸟嘴相接触中采取积聚开票法。,填写申请求职者数目下的申请求职者开修剪。合股应以其修剪为根底举行投票表决。,比如,合股降落的修剪超越了,它的当选开票不被以为是无效的开票。。

      举措1合股保护的涉及当选第七届董事会非孤独董事的投票表决票总额=保护使产生兴趣数×2,平均数的修剪可分系数两名董事。,它也可以在申请求职者私下分派。,不过,其总额不得超越其保护的使产生兴趣数。:

    申请求职者开修剪付托数目
    申请求职者A的开票X1使产生兴趣份份
    申请求职者乙开票X2X2使产生兴趣
    合 计合股建议的总额。

      举措2合股保护的涉及当选第七届董事会孤独董事的投票表决票总额=保护使产生兴趣数×1:

    申请求职者开修剪付托数目
    申请求职者A的开票X1使产生兴趣份份
    合 计合股建议的总额。

      鸟嘴相接触3合股保护的涉及当选第七届中西部及东部各州的县议会合股监事的投票表决票总额=保护使产生兴趣数×1:

    申请求职者开修剪付托数目
    申请求职者A的开票X1使产生兴趣份份
    合 计合股建议的总额。

      (5)对同卵双胞行动的投票表决,应以居于首位地无效票为准;,不脱掉。

      二、经过互联网网络开票体系开票顺序

      1、互联网网络开票体系的开票时期为2月1日后部15点,20。:00,紧密的时期是2016年2月2日后部15点。:00。

      2、合股经过办法开票体系开票。,需依据《深圳产权以为包围者办法检修状态认同事情影响(2014年9月编辑)》的规则安排状态认同,成功深圳产权以为数字证明或深圳产权股票EXC。

      3、鉴于所成功的检修的合股密码电文或数字证明,你可以经过深圳的网上开票体系流露开票。。

      附件3:

      代表权

      兹全权代表的付托丈夫/女朋友代表本公司/个人列席深圳柴纳长城计算者盘旋公司发达科学与技术使产生兴趣股份有限公司暂时合股大会2016次(概要的),对其次的行动举行投票表决,该当行使建议。:

    序号审 议 议 题投票表决修剪
    1涉及当选董事会第七名孤独董事的鸟嘴相接触 
    论杨林丈夫作为公司第七董事会的当选适宜: 股
    论陈竹江丈夫的第七届董事会当选适宜: 股
    2涉及当选现金牛牛丈夫为公司第七届董事会孤独董事鸟嘴相接触适宜: 股
    3涉及当选李朝铭丈夫为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事鸟嘴相接触适宜: 股

      (凡例):举措1、举措2、行动3需求积聚开票名物。,请填写选票。。)

      客户姓名(姓名):被发货人姓名:

      校长状态证号码:被校长状态证号码:

      保护使产生兴趣的客户数:客户签字(盖张):

      客户合股账:无效期限:

      发货人署名(盖张):付托日期:

      (硬拷贝和硬拷贝的委托书无效)

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